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开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2021-08-11

各位股东:

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2021年8月26日召开开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司董事会。

(三)会议时间:2021年8月26日,下午15:00。

(四)会议地点:开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版大厦18楼会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋)

(五)会议召开方式:现场会议与视频会议相结合,记名投票表决。

(六)参会对象:

1.截至2021年8月20日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员

3.国浩律师(武汉)事务所律师。

二、会议内容

1.审议《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

2.审议《关于开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版设立至今历史沿革及股本演变情况进行确认的议案》;

3.审议《关于确认报告期内关联交易事项的议案》;

4.审议《关于聘请2021年度会计师事务所议案》;

5.审议《关于修订<开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司财务管理制度>的议案》;

6.审议《关于修订<开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司股权质押管理办法>的议案》;

7.审议《关于修订<开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价办法>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记。

(二)登记时间:2021年8月26日,14:30—15:00。

(三)登记地点:开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版总部18楼会议室。

(四)登记要求:

1.法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证和股权证持有卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。

2.自然人股东登记资料:应提供本人身份证和股权证持有卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书原件、本人身份证和股权证持有卡复印件。

四、联系方式

通讯地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋开元ky18棋牌官网_开元27616棋牌苹果版董事会办公室。

联系人:范露琳、王雪晴。

联系电话:027-87138365。

电子邮箱:79704435@qq.com

 

附件:

1.法定代表人在职证明.doc

2.授权委托书.pdf

3.参会回执.doc

 

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2021年8月11